异地追赃、全面挽损，228万元赃款悉数追回

【办案一线●荆门检察故事】

异地追赃

(资料图)

全面挽损

228万元赃款悉数追回

“真的感谢你们，没想到检察院能帮我把钱全部追回来，感谢你们救了我的命和我的家庭！”近日，在荆门市东宝区检察院，当被害人黄某某收到检察机关帮助追回的228万元的被骗资金后，激动地拉着检察官的手说道。

轻信投资盈利 巨额资金被骗

网络图片

2022年1至8月，刘某某骗取黄某某及其妻子的信任，谎称能让其投资某公司项目并确保分红和盈利，陆续骗取黄某某及其妻子人民币228万余元，其中140余万元系黄某某在多家银行的贷款资金。

228万元资金到账后，一部分被刘某某用于网络直播打赏和个人开支。

第一时间介入 制定追赃方案

被害人黄某某患有精神分裂疾病，案发后，面对巨额的还贷压力和疾病困扰，生活一时陷入困境。

案发后，东宝区检察院第一时间介入，负责此案的检察官与公安机关承办人共同研判，一边引导补充侦查，完善案件证据，一边分析资金流向，制定追赃挽损方案，为追赃挽损工作赢得主动权。在强大的证据攻势下，刘某某在到案第二天，主动将未使用的125万元赃款退还，有效缓解被害人强烈情绪，追赃挽损工作也取得了初步成效。

全面分析研判 异地追赃挽损

“经过调取相应的银行交易记录并对刘某某的资金去向进行详细分析，发现刘某某有70余万元用于网络直播打赏。该部分资金若能追回，那么本案的追赃挽损工作则能进一大步。”承办检察官认真研究案情，并查询了相关案例，发现此前并无成功追回的先例。

“因为刘某系具有完全民事责任能力的成年人，该资金能否追缴法律上无明确规定，司法实践中也存在争议。”追赃挽损之路困难重重，但办案组依旧多次召开检察官联席会，一遍遍分析和研判追赃的可能性，最后一致认为刘某打赏的钱款具有一定的无偿赠与性质，可依法予以追缴。

2023年1月，由分管副检察长带队会同公安机关远赴厦门直播公司，立足法、理、情，从鼓励企业承担社会责任的角度多次沟通，协商退缴涉案资金，最终直播公司退缴33万余元平台涉案资金。

加强释法说理 全部挽回损失

上述两部分资金追回后，被害人仍有70余万元的损失没有挽回。

对此，承办检察官从两方面着手，持续加强追赃挽损工作：一是从犯罪嫌疑人入手，积极宣讲法律政策和退赃的重要性，犯罪嫌疑人表示认罪认罚，并自愿以其持有的一套房产折价赔偿被害人。因未确定房屋价值，承办检察官又帮助联系评估公司对房屋进行估价，最终该房屋折抵35万元赔偿款；二是从犯罪嫌疑人家属入手，详细讲解退赃退赔对量刑的影响，促使犯罪嫌疑人家属积极代为退赔35万元，并在开庭前最终取得了被害人谅解。至此228万元的被骗资金被悉数追回。

“侵财类案件，尤其是发生巨额财产损失的案件，群众的最大诉求是挽回损失。追赃挽损对于实现法益保护，让人民群众感受到公平正义至关重要，这既是司法公平正义实体上的要求，也是效果上的体现。”东宝区检察院党组成员、副检察长袁荣勤表示，检察机关在办理案件中，牢固树立司法为民“初心”，站稳司法公正“重心”，将解决人民群众在具体案件中的急难愁盼，作为检察履职的追求，高质效办好每一个案件，让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。同时他提醒广大群众：树立正确理财观念，提高风险防范意识。警惕诈骗和非法融资集资陷阱，谨防血本无归悔恨终生！

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来源：东宝检察