武汉警方创新反诈联席机制，打掉涉“两卡”团伙21个-世界聚焦

极目新闻记者 吴昌华

(相关资料图)

通讯员 徐飞 袁野

收到银行提供的线索，立即精准打击；接到群众涉诈警情，警银联动冻结。近年来，武汉公安依托武汉市打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议机制，积极与通信、金融等行业部门联动协作，通过建立打防电诈一体化新格局、新机制，治理“两卡”违法犯罪活动。3月25日，武汉市公安局介绍，在今年开展的“削峰”行动中，打掉出租出售银行卡、电话卡团伙21个，查处1200余名涉案人员。

发挥行业优势吹好“预警哨”

3月5日上午，中国移动武汉分公司在巡查中发现，东西湖区有用户实施不法活动，立即通报公安机关，市、区两级反诈中心迅速研判分析，当天下午，警方便在东西湖区田园街某便捷酒店内实施收网。

“案件中，我们根据移动运营商提供的线索迅速开展研判，立即组织抓捕。”武汉市反诈中心民警邹一雷介绍。

5日下午，警方一举抓获6名嫌疑人，现场缴获作案手机27部，通讯设备12台，电话卡52张。随后又陆续抓获相关犯罪嫌疑人10名，成功打掉了一个收购电话卡、拨打诈骗电话的电诈团伙链条。

一伙涉“两卡”嫌疑人落网

据介绍，2022年以来，武汉警方会同通信管理部门搭建了“反制平台”，对网络诈骗、电话诈骗、短信诈骗实施全天候拦截。警方还与移动、联通、电信等运营商深度合作，指导建立了涉案预警模型，立足行业优势对发现属地号码存在涉诈行为，立即实施源头管控，并通报警方协助开展研判打击，一旦开卡人员参与、涉及电诈违法犯罪，可以立即关停其名下相关电话卡，限制开卡等业务办理。

武汉市反电信网络诈骗中心24小时运行

“除了安排专人入驻反诈中心外，我们还成立了由市场部、政企部、渠道中心、客服部等组成的‘断卡专班’，快速配合警方开展相关工作。”武汉移动渠道中心副经理黎志坚介绍。

立足金融责任当好“金钟罩”

“多亏了你们，我差点就成了公司的罪人！”刘女士是武汉某汽车销售公司的财务人员，3月20日13时52分，她被拉入一个冒充公司法人和股东的QQ群，并按照“公司法人”要求，向指定账户转账46.5万元。转账后刘女士发现不对劲，打电话跟公司法人核实后发现被骗，于是报警。14时07分中心接警后立即开展拦截处置工作，并于14时09分成功将刘女士被骗的46.5万元全部拦截，整个处置过程不到2分钟。

“我们争分夺秒和骗子赛跑，将涉案账户推送至中国银行，通过高效的警银联动，赶在骗子将钱转走之前完成拦截保护。”武汉市反电诈中心接警组负责人张明翔说。

近年来，武汉市反诈中心不断优化“接警－录入－推送－反馈”闭环处置机制，缩短处置时间，今年以来，成功冻结涉案资金同比去年上升66.7%。

随着我国《反电信网络诈骗法》的制定和出台，武汉市反电信网络诈骗中心立足实际，在优化“事后”拦截处置基础上，充分运用大数据技术，与金融机构深入探索高效实用的“事前”保护措施。

今年初，武汉警方依托市级反诈联席会议，主动商请人民银行武汉分行营业部，研发专用平台，组织38家商业银行成立“保护专班”，目前已累计保护21550名潜在受害者。

聚合多方资源守好“钱袋子”

2月21日，武汉市公安局黄陂区分局组织40余名警力对一个在市内开展洗钱的团伙进行集中收网，抓获以马某为首的13人犯罪团伙，收缴手机25部，银行卡若干。

据了解，嫌疑人非法购买电话卡、银行卡后，上游的境外诈骗团伙引诱受害人将被骗资金直接打入这些“一级账户”，马某等人伺机迅速取现，赃款在银行账户停留时间越短，打击难度就越大。

在开展违法打击过程中，警方与银行、运营商实现了精确对接，以民生银行为例，在相关证据的调取中，民生银行武汉分行接到通知后，运营管理、保卫、科技等多部门会参与配合，形成了一套高效、完备的调阅机制。

“一方面我们与警方共享反诈信息，阶段性下发可疑情形至网点，辅助指导一线员工识别判断。另一方面我们配合警方快速调取信息、快速保护账户，实现敏捷联动。”民生银行武汉分行运营管理部总经理赵琳说。

在武汉市反诈中心，接警处置、预警防范、专业反制、侦查打击、资金查控等力量一体化运转，10家商业银行、三大运营商和重点互联网企业专班落实专人入驻，“党委领导、政府主导、部门主责、行业监管、齐抓共管、广泛参与”的反诈格局正在不断深化。

据悉，在武汉市打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议统一领导下，通信管理部门组建行业防范电诈工作领导小组，今年以来配合公安机关缴获、管控涉案电话卡3428张；人民银行武汉分行营业管理部与武汉警方开展深度合作，落实打防电诈违法犯罪职责。今年以来，全市各银行机构配合公安机关缴获、管控银行卡5340张。累计纳入黑名单的涉“两卡”人员1672人。

（图片由通讯员提供）

（来源：极目新闻）

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