环球今日讯！罪上加罪！“多马甲”毒贩落网记｜检察官说案

《检察官说案》是一档普及法律知识、宣扬法治精神的普法栏目，甄选恩施市人民检察院最真实、典型的案例，由办案检察官亲自讲述，与大家分享办案过程中的点点滴滴。

(资料图)

案情简介

外地购毒，本地贩卖，他以“无规则，自由生”等微信名流窜于湖北省内长期倒卖毒品，大多数吸毒者“只闻其名未见其人”。经恩施市检察院提起公诉，万某因犯贩卖、运输毒品罪、洗钱罪，数罪并罚被判处有期徒刑十五年二个月，并处没收财产人民币100000元、罚金人民币5000元。

2021年春季，万某伙同他人多次驾车前往仙桃购买毒品，再运输回恩施城区，由万某组织贩卖。不同于其他贩毒交易，他从不与吸毒人员面对面交易，而是用不同的微信号联系吸毒人员，让其以微信群红包或支付宝口令红包的方式支付毒资，收到毒资后，万某再发送毒品存放点的图片给吸毒人员，“无规则，自由生”就是他常用的身份之一。

2021年6月，恩施市公安局禁毒大队民警接到报警，在万某租住的房间内查获一批毒品，及电子称、封装袋等用于打包的工具，种种迹象表明，万某有贩卖毒品的重大犯罪嫌疑。

案件移送至恩施市检察院后，承办检察官通过梳理万某使用的支付宝交易明细，购毒人员的转账明细，发现多年来，万某能成功逃避侦查牟取暴利，除了其作案手段隐秘外，还“归功于”他掩人耳目的收取毒资的方法。他以自己银行卡无法使用为由，借用朋友的银行卡长期收取毒资，随后将毒资转移到自己的支付宝内，再从支付宝将毒资提现到自己名下的银行卡消费使用。如此，他便将违法所得与其他资金混同，掩盖了真实的资金来源，“洗白”了犯罪所得。

万某支付宝转账记录截图

一番抽丝剥茧后，万某涉嫌洗钱罪的线索浮出水面，承办检察官立即向公安机关发出补充侦查其洗钱线索的建议。通过补充万某冒用银行卡的开户信息及该卡2021年以来的账户流水，比对万某自己银行卡同段时间的交易流水，办案人员查清了毒资走向。

然而，万某到案后却“不认账”，矢口否认贩卖毒品和自洗钱的犯罪事实。为了完善证据链条、查清每一笔犯罪事实，承办检察官重点询问了已到案的多名购毒人员的毒资支付手段、毒品交付方式等情况，让他们对交易记录逐一确认。购毒人员证实万某向他们贩卖毒品的交易方式高度一致，使用的收取毒资的银行卡号为同一个。

面对扎实确凿的证据链条，在承办检察官一次次耐心地释法说理下，万某在庭审前一天承认了所有犯罪事实。

该案是今年以来恩施州检察机关办理的第一例毒品自洗钱案件，法院全部采纳了公诉机关的指控和量刑建议，实现了罪无遗漏、不枉不纵的法治目的。

供稿：熊吉林

编辑：于诗祺

审核：李昱 焦雯雯