天天微动态丨武汉警方：4426人落网！

“彩票分析师”不是引导中奖而是引导入坑，“高薪工作”不是正当经营而是忽悠赌球，“金店”不卖金子只收黑钱……4月以来，武汉警方紧盯新型电信网络诈骗犯罪，持续掀起“砺剑”行动打击高潮。据统计，自4月初行动以来，41个电诈窝点被捣毁，4426名涉案嫌疑人被抓获，破案同比上升89.7%。

彩票分析师诱导充值

平台资金流水高达3.9亿

【资料图】

“我找工作在王家湾面试，这个公司像是一个诈骗窝点。”5月7日，武汉市公安局汉阳区分局经济开发区派出所接到一名女性报警，她在求职过程中，发现该公司业务是在各社交平台上“引流”推荐购买彩票。

汉阳分局迅速成立专班展开调查，民警走访发现，该公司内有大量电脑、手机、WiFi设备，且员工均集中在午夜上班。经侦查，警方逐步摸清掌握了该团伙的4处窝点、人员架构及活动规律。

5月11日下午，警方集中收网，一举端掉了位于汉阳区龙阳大道万隆城市广场、九州通写字楼、欧亚达广场共4处电诈窝点，现场抓获正在进行电信诈骗的嫌疑人153名，查获作案电脑157台、手机500余部、彩票打印机40余台。

据调查，犯罪嫌疑人尹某组织邓某、刘某、王某霞等人以文化传媒公司之名，招聘大量员工在各大短视频平台上“引流”，通过虚构彩票中奖对外夸大宣传吸引彩民关注，并利用该公司非法合作的实体彩票店销售小额彩票取得彩民信任后，冒充彩票店店主和专业彩票分析师，引诱彩民下载“红球”APP，在虚假彩票交易平台内进行大额充值下注，随后将彩民充值款全部转到9张个人银行卡，资金流水高达3.9亿元。

目前，133名犯罪嫌疑人已被刑事拘留，案件正在进一步深挖中。

POS机洗钱团伙组织严密

注册虚拟金店洗钱

3月31日，江岸区公安分局反诈中心发现一条可疑线索，一笔6万元资金在辖区注册的一家金店全部用于购买黄金。办案民警高度敏感，经初步调查发现，该金店为虚假商铺，短时间内有大量POS机关联其中，背后极有可能潜藏一个较大规模的POS机洗钱团伙。

“我们立即着手建立POS机库、银行卡库、案件库、取现人员库。”办案民警介绍，经过一个月的调查，共明确550条POS机记录、3500余条转账记录、300余条取现记录。

经查，该团伙组织严密，骨干成员从来不使用实名电话，往来信息通过非法通讯软件进行，“冲锋组”负责对外招募银行卡卡主，“POS机组”负责组建资金防火墙，受害人的被骗资金流入虚假金店POS机后，会立即转手到几名核心成员卡中进行大额取现。

4月4日至5月8日，江岸警方分批收网，打掉了该团伙共6个层级，累计抓获犯罪嫌疑人32名，挽损113万余元。

在打击电信网络诈骗违法犯罪中，武汉警方针对线索集中研判力量、集中数据资源，按照“精准到人，落地到点，串并到案”要求，一案一表、一人一档形成研判报告，为全链条打击提供有力支撑。

为境外赌博网站引流

“预测大师”都是文案高手

“40多人的公司，一个月发放工资竟然高达140万元，有人业务提成高达3万余元……”近日，江夏警方开展扫楼反诈行动中，从一家公司员工工资报表中分析研判，深度调查，端掉一个为境外赌博网站提供引流服务的43人电诈窝点。

警方调查发现，该公司以底薪4000元招聘员工入职，负责在社交平台发布预测球赛的文案，吸引球迷粉丝阅读，圈粉达到一定数量后，便开始“割韭菜”。

“我们会推荐一些号称‘业内人士’‘资深大佬’的文章，一条广告收费2-10万元不等，业务员可以提成20%，一个月最多接3条，以免掉粉。”嫌疑人交代，当球迷们被精彩的文案吸引，会加入专属聊天群里，参与所谓的“国外正规球赛的赌球”，进一步落入电诈人员设下的博彩圈套。

5月15日，警方现场查获笔记本电脑40余台、手机20部等作案工具，并及时固定相关电子物证。

针对重点区域，武汉警方实行集中用警，通过高频次“扫楼”揭开隐匿者的伪装，提前管控、提前打击，实现“快发现、少投入、多产出、高效打”的工作目标。

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编辑甘娟

来源 湖北日报武汉发布