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银行存钱超过5万就要查吗?每天存4万连续存5天会监管吗?

时间 2023-05-10 15:12:37 来源:科极网  

银行存钱超过5万就要查吗

要查。根据最新银行规定,商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行等金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上,或者外币等值1万美元以上现金存取业务的,应当识别并核实客户身份,了解并登记资金的来源或者用途。换言之,储户在柜台存钱超过5万元,说不清资金来源,银行可能不仅不会办理存款业务,还可能涉及违法。

每天存4万连续存5天会监管吗

“每天存4万连续存5天会被银行监管的哦。依据我了解的情况,如果你连续存4万,并且每天都坚持存5天,那么通常银行都不会对你进行监管,因为这个金额并不算特别大,符合普通人的储蓄行为。但是具体情况还需参考银行的规定和政策,建议您可以咨询银行相关客服或者前往银行储蓄柜台咨询哦。”

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