苏北网
当前位置:快讯 >

外汇天眼科普:你分得清账户是不是真的被冻结吗?

时间 2021-11-25 21:43:02 来源:壹点网  

随着科技的高速发展,本来只是发生在电影桥段中的“洗钱”也开始用各种方式渗透进我们的生活,并且手段日新月异,令人猝不及防。当然“洗钱”这种行为是犯法的,而且还会危害社会稳定和国家安全。

说到这个“洗钱”,这也是黑台无法出金客诉中经常提到的一个拒绝的“理由”——你的账户存在洗钱嫌疑,需要缴纳保证金解冻。天眼君就曾说过这只是外汇台拖延时间的借口,但是很多投资者还是被“洗钱”这个罪名所吓到,那么账户因为涉嫌“洗钱”而操作冻结是不是都是假的呢?

洗钱(Money Laundering)是一个金融行业专业术语,是一种将非法所得合法化的行为。主要指将违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和质,使其在形式上合法化。外汇交易其本质是通过人民在海外投资,大多数都是采用保证金的方式,在国外正规的外汇台进行交易,并且以保证金的模式进行买空卖空操作,相关的外汇并没有真正流入国内,也没有真实的外汇流入境外。所以投资者的行为与“洗钱”根本不存在任何联系,再者如果投资者真的存在难道不应该是台先有问题?或许台中的用户资金根本没有流向国际市场呢?

只有大家提高法律意识,守住法律底线,识别洗钱风险,才能有效的辨别自己有没有涉嫌到“洗钱”,亦或是防止被不法分子用“洗钱”的借口危险,一定要远离洗钱犯罪

天眼提醒:在做外汇交易之前,一定要审核清楚外汇台的资质以及官网信息,以防上当受骗,如遇外汇出金问题或者诈骗,应立即收集证据报警,同时曝光维权!

免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。

标签:

相关阅读RELEVANT

  • 版权及免责声明:

内容搜集整理于网络,不代表本站同意文章中的说法或者描述。文中陈述文字和内容未经本站证实,其全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不做任何保证或者承诺,并且本站对内容资料不承担任何法律责任,请读者自行甄别。如因文章内容、版权和其他问题侵犯了您的合法权益请联系邮箱:43 520 [email protected] 进行删除处理,谢谢合作!